제31기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유한 주주에 대한 소집공고는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

－아       래－

1. 일   시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장   소 : 서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의 안건

●제1호 의안: 제31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

●제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 

●제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 계속적으로 활용하기로 결의 하였고,  이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가.전자투표·전자위임장 권유관리시스템

-.인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

-.모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나.전자투표 행사·전자위임장 수여기간

-. 2025년 3월 16일 9시～ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다.인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  -. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7.의결권 대리행사 관련 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 당사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여

행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 서울시 서초구 사평대로 16 ㈜누리플렉스 주주총회 담당자 앞(우편번호 06552)

 

8. 주주총회 참석시 준비물

가.직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

※신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.대리행사 : 위임장(인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

[※위임장에 기재할 사항]
   -대리인의 성명. 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
   -위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 보유주식수, 주소, 의결권을

위임한다는 내용
   ※주민등록번호는 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
   -위임인(주주)의 날인
   -위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기  바랍니다.

 

 

※당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

 

 

        2025.3.7

       주식회사 누리플렉스

       대표이사 한 정 훈 (직인생략)