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제32기 정기주주총회 소집결의

2026.02.25 Views:105

당사의 정관 제21조에 의거하여 제 32기 정기주주총회 소집결의건 입니다.  

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시: 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 

 ①감사보고
 ②영업보고
 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
-.당사는 상법 제368조의4에 따라 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로
결의함.

 나. 부의안건

제1호 의안:제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안:정관일부변경의 건
[2-1호 의안]제4조[공고방법] 일부 변경의 건
[2-2호 의안]제32조 [이사 및 감사의 수] 개정 상법 반영 및 일부 변경의 건
[2-3호 의안]제33조 [이사 및 감사의 선임·해임] 일부 변경의 건
[2-4호 의안]제34조 [이사 및 감사의 임기] 일부 변경의 건
[2-5호 의안]제36조의2 [이사의 책임감경]개정 상법 반영
[2-6호 의안]부칙_제 19조[시행일] 시행일 규정 신설
제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안:감사 추가 선임 여부의 건
제6호 의안:감사 선임의 건(주주제안:후보자 박주현)
제7호 의안:자사주 소각의 건 (주주제안) 

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