NuriFlex의 기업 경영 활동 및 관련 IR 자료를 제공합니다.
|
제30기 정기주주총회 소집결의 건 2024.02.22 Views:422 |
|
|
당사의 정관 제21조에 의거하여 제 30기 정기주주총회 소집결의건 입니다.
- 아 래 -
1. 일 시:
2024년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장 소: 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층
3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 대한 실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2023.1.1～2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및연결재무제표, 이익배당승인의건
(*현금배당 :보통주 50원)
제2호의안 : 이사선임의건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
(제2-1호 의안) 사내이사 조송만 선임의 건
(제2-２호 의안) 사내이사 김영덕 선임의 건
(제2-３호 의안) 사내이사 한정훈 선임의 건
(제2-4호 의안) 사외이사 이경섭 선임의 건
제3호 의안 : 상근감사 송임석 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 12억원-전년도와
동일)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 1억원-전년도와 동일)
|
