주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.상법 제542조의4 및 당사 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유한 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                －아         래－

 

1. 일   시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 9시

2. 장   소 : 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

    가.보고 안건 

       - 감사보고
       - 영업보고
       - 내부회계관리제도에 대한 실태보고    
     나.부의 안건
       제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 

        제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

        제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항을우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제29기 정기주주총회부터 계속적으로 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 

    - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 

    - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여

    - 기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ～ 2023년 3월 28일 오후 5시

    - 기간 중 24시간 이용 가능 

(3) 의결권 행사방법 

    - 시스템 접속 (공인인증서 필수) 후 의안별 행사 

    - 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사 

(4) 주주확인용 공인인증서의 종류 

    - 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 

(5) 수정동의안 처리 

    - 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

    1) 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

    2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

                                          2023 년   03 월  13 일

                                       주 식 회 사   누 리 플 렉 스

                                    대 표 이 사   김 영 덕 (직인생략)